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金宇车城独立董事2012年度述职报告PDF

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文本描述
金宇汽车城(集团)股份有限公司 独立董事2012年度述职报告 我们三位是四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”) 的独立董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、 法规和规章 制度的规定与要求,在 2012 年的工作中认真行使公司所赋予的权利和职 责,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,忠实履行职 责,发挥独立董事的独立作用,切实维护公司和股东的利益。现将 2012 年 度我们履行独立董事职责情况报告如下: 一、 参加董事会和股东会会议情况 2012年度,公司共召开了10次董事会会议,其中现场会议10次,通讯表决会议0次;召开股东大会2次,出席或者列席会议情况如下: 应参加董事亲自出席董事缺席董事会委托出席董列席股东会议 董事姓名 具体职务 会议次数 会议次数 议次数 事会议次数 次数 秦启光 独立董事 10 10 0 0 2 曾廷敏 独立董事 10 10 0 0 2 唐兵兵 独立董事 10 10 0 0 2 作为独立董事,2012年公司在报告期内召开董事会会议,我们认为董事 会的召集召开符合法定程序,重大的经营决策事项和其它重大事项均履行了 相关程序,我们认真审议参与的所有董事会会议审议的每个议题,对审议的 每个议案均投了赞成票,会议决议合法有效。 二、发表独立意见情况: 12012年3月26日我们对公司2011年年度报告的相关事项发表了 、, 意见如下: 其一对董事会未提出现金利润分配预案发表了意见,认为公司2011年 1 度未作出现金分红的决定,符合有关规定的要求和公司实际运作情况。2012 年度公司需要大量资金,不进行现金分红有利于维护股东的长远利益。因此, 我们对公司未作出现金利润分配预案表示同意。 其二对公司内部控制自我评价报告我们认为公司内部控制制度 的意见, 健全、体系完善,公司在内部控制的重点活动如对外担保、重大投资、信息 披露等方面均有明确的规定,并严格遵照执行,从而保证了公司经营管理的 正常进行,内部控制制度执行完整、有效。公司内部控制自我评价报告符合 公司内部控制的实际情况, 其三公司关联方占用资金及对外担保情况,我们通过对公司年报的认真 审阅,确认2011年期初受公司控股股东控制的关联方占用上市公司资金余额为52,875,516.00元,2011年全年累计占用上市公司资金发生额为0.00元,2011年期末占用上市公司资金余额为213,416.00元,较年初减少占用 52,662,100.00。其中:经营性占用上市公司资金213,416.00元、非经营性 占用上市公司资金0.00元。 公司2011