文件编号： HLLG-GS-B-03
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XXX股份有限公司
经营计划管理程序

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执行日期： 2015年12月1日
文件名称经营计划管理程序共6页 文件编号HLLG-GS-B-03版本A0本管理文件修订历史信息：
当前版本最新更新日期最新更新作者主要修订内容原始编撰人批准人
历史版本更新日期修订者批准人主要修订摘要文件会签：
部门职务姓名（日期）部门职务姓名（日期）经营计划管理程序
目的
围绕公司质量方针和目标，开展内外环境分析，通过经营计划的制定和实施，实现本公司各阶段、各层次的质量目标及经营目的。
范围
适用于本公司经营计划的编制、实施、修订、评价及考核管理。
职责
3.1各职能部门负责收集和提供编制年度经营计划必需的数据资料，实施经营计划。
3.2综管办负责公司数据及相关资料的收集，形成经营计划并督促实施，统计考核。
3.3总经理审批长期和年度经营计划。
程序
4.1 公司经营计划分为长期计划和年度计划。
4.1.1 《公司中长期经营计划》为公司3~5年经营目标的确定和阶段性实施策略策划的书面文件。
4.1.2 《年度销售计划》是公司为了实现长期计划而分解落实在当年完成的目标计划和相关指标。
4.2 经营计划属公司第三层次受控文件，其编制、审批、发布、修订、收回等均按《文件资料管理程序》实施。
4.3 长期计划的形成
4.3.1由各部门负责对于以下相关的数据和信息进行收集，于每年11月20日前交综管办汇总，综管办在每年的12月底召开年度经营会议，对内部环境、外部环境、公司优势和劣势进行分析（简称SWOT分析）。
1)外部环境分析包括：公司的组织结构与运作，公司的人、财、物资源与运用，技术能力，产品竞争力以及公司政策等。
2)外部环境分析包括：产业环境、市场环境、社会环境等。
①产业环境：各区域汽车零部件加工的产业结构，原材料厂商的供给能力，汽车行业相关的产业政策及法律法规，材料科学方面的学术动态，零部件加工新技术、新工艺的动态及发展对汽车行业的影响等。
②市场环境：市场占