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福星股份2013年度内部控制自我评价报告PDF
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资料类型 内部控制
资料评价 资料评价度
文件大小 273K (压缩后)
上传时间 2020-6-29
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    湖北福星科技股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告 湖北福星科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系),结合湖北福星科技股份有限公司(以下  简称“公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和 ”或“本公司”  专项监督的基础上,我们对公司截至2013年12月31日(内部控制评价报告基准日) 的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会责任声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价 其有效性是公司董事会的责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准 日,公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部 控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。 三、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括: 股份公司总部;  福星惠誉房地产有限公司,为本公司子公司,从事房地产开发、商品房销售;  湖北福星新材料科技有限公司,为公司子公司,从事金属丝、绳及其制品的 制造、销售、出口业务(国家限制和禁止的除外);高新技术的开发与高新技术 项目投资等。 纳入评价范围单位占公司合并资产总额的99.63%,营业收入合计占合并营业 收入总额的100%; 纳入评价范围的主要业务和事项包括: 1、组织架构 根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规,公司建立了股东大会、董事会、 监事会为基础的法人治理结构,并结合公司实际,制定了公司章程、《公司股东 大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司总经理 工作细则》等制度,对公司的权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层进行 了规范。 公司章程和各项制度对公司股东大会、董事会、监事会的性质、职责权限和 工作程序,董事长、董事、监事、总经理任职资格、职权和义务等作了明确规定, 确立了股东大会、董事会、监事会、高级管理层之间权利制衡关系。 公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会



     
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