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双大集团经营计划管理办法_报批版_已阅一般

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计划管理办法 报批
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文本描述
海南双大集团经营计划管理办法
2011年3月
经营计划管理办法
第2页共19页
第一章总则
第一条、目的
为贯彻海南双大集团有限公司发展战略,加强公司经营管理的计划性,
便于组织、协调、控制经营管理活动,使员工明确行为目标,提高公司绩
效水平,特制订本制度
第二条、原则
战略性原则:经营计划根据公司的战略规划进行编制,服从公司的中
长期发展目标,并符合公司总体的经营方针;
上下结合原则:经营计划制订的过程中各参与主体要充分沟通、综合
平衡,达成共识;
目标合理原则:根据公司的资源和能力以及市场环境确定科学合理的
绩效目标,既保障目标的可实现性,又保障目标的挑战性;
全面完整性原则:公司经营计划必须全面、完整、具体,并将指标层
层分解落实;
严肃性原则:经营计划下发执行后应保持相对稳定性,如无重大影响
因素发生,原则上当期不予以调整;
与考核挂钩原则:经营计划的执行与绩效考核相结合,使经营计划的
编制、执行达到责、权、利的统一
第三条、适用范围
本办法适用于集团公司本部及集团公司控股或相对控股的各分(子)
经营计划管理办法
第3页共19页
公司的计划管理工作
第二章职责分工
第四条、董事会主要职责
1、根据公司战略要求提出公司整体经营指标及目标;
2、审批各部门、各分(子)公司经营指标及目标;
3、审批年度经营计划和项目经营计划;
4、审批年度经营目标责任书和项目经营目标责任书;
5、监控经营计划执行情况;
6、审批经营计划调整方案;
7、审批经营计划考核报告
第五条、总裁办公会主要职责
总裁办公会组成包括总裁、执行总裁、副总裁、总监,其职责包括:
1、分解董事会下达的公司整体经营指标及目标;
2、审核各部门、各分(子)公司经营指标及目标;
3、明确经营计划编制原则及要求;
4、审核年度经营计划和项目经营计划;
5、审核年度经营目标责任书和项目经营目标责任书;
6、监控经营计划执行情况;
7、审核经营计划调整方案
8、审核经营计划考核报告
第六条、预算运营部主要职责
经营计划管理办法
第4页共19页
1、下发经营计划编制通知;
2、汇总各部门、各分(子)公司提交的主要经营指标及目标;
3、下发经营计划编制原则及要求;
4、汇总各部门、各分(子)公司提交的经营计划草案,形成经营计划
草案;
5、组织签订经营目标责任书;
6、监控各部门、各分(子)公司计划执行情况;
7、组织经营计划考核
第七条、财务管理部主要职责
1、协助预算运营部初步审核分析各部门、分(子)公司的经营计划草
案;
2、提供预算运营部所需的数据信息;
3、定期向预算运营部提供各部门、分(子)公司预算执行情况的数据
分析信息
第八条、各部门、各分(子)公司主要职责
1、编制本部门/各分(子)年度经营计划或项目经营计划草案;
2、分解、执行公司下达的经营计划;
3、定期反馈经营计划执行信息。
。。。以上简介无排版格式,详细内容请下载查看