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万科内部控制自我评价报告PDF

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文档格式:PDF
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更新时间:2017/9/7(发布于广西)

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文本描述
万科企业股份有限公司 内部控制自我评价报告 声 明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺内部控制自我评价报告不存在任 何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确与完整 一、 综述 在董事会、管理层及全体员工的共同努力下,本公司已经建立起一套较完整 的内控体系,从公司治理层面到各流程层面均建立了系统的内部控制制度。董事 会负责内部控制的建立健全和有效实施, 经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。董事会下设审计委员会,审计委员会负责督导企业内部控制体系建立 健全,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。公司审计部直接由审 计委员会指导工作,其负责人由董事会任命,保证了其机构设置、人员配备和工 作的独立性。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督 度,公司以财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》 为参考,对公司的内控体系进行了梳理及优化,并组织总部及各控股公司对内控 设计及执行情况进行了系统的自我评价。现具体阐述如下: 二、 内部环境 1. 公司治理 万科按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章的要求,建立 了规范的公司治理结构,形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会、董 事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。股东大会享有法律法 。。。。。。以上简介无排版格式,详细内容请下载查看