综合管理与法律事务工作思路报告
公司实现第二次跨越式发展的关键一年，为实现这一目标，根据集团公司工作会议精神，结合我公司经营和发展实际，提出综合管理与法律事务基本工作思路：
一、以QHSE管理体系和内控体系建设为突破口，健全和完善各项规章制度，提高企业标准化管理水平。
（一）、进一步统一思想，加大体系建设工作力度。
由于公司机关搬迁、重组等客观原因，公司QHSE管理体系和内控体系建设都严重滞后于股份公司与板块的总体进度，特别是内控体系建设工作，由于机构变化，原来所做的流程图、流程描述等工作都要推倒重来。作为上市公司承诺，股份公司内控项目组要求各级公司不得以任何借口推迟6月30日前完成内控体系建设工作，并正式运行。目前公司机关各处室刚刚成立，对于各自的职责都处于边干边摸索阶段，这在一定程度上影响体系建立工作的顺利开展，再综合考虑春节放假因素，这意味着西南公司要在短短4个月内（3月——6月），完成其它兄弟企业一年半时间的工作量。炼油板块要求我公司QHSE管理体系建立实施工作必须于9月份完成，并将于四季度对我公司进行检查和验收。内控体系与QHSE管理体系建立工作时间非常紧张，工作内容一环扣一环，一个阶段的工作完成时间以及工作质量都将影响下一个阶段的工作。为此，公司上下必须统一思想，各级领导高度重视，把体系建立工作当作重中只重的工作来抓，全力以赴，确保体系建立工作顺利开展。
1、召开一次贯标工作会议（2月20号左右），各处室负责人、各分公司一把手、主管领导和贯标工作人员参加，安排部署各阶段工作任务，进一步明确责任，统一思想。
2、修订贯标工作管理制度和考核评价办法，将体系建立实施工作纳入业绩考核范围，严格检查，认真兑现，确保各项贯标工作任务顺利完成。
3、健全组织机构，充实贯标工作工作人员。内控体系与QHSE管理体系建立工作作为一个项目，按照股份公司与板块的要求，必须在规定时间内完成，若到时候无法按时完成，势必影响整个股份公司的上市要求，西南公司无力承担由此带来的责任，因此在目前综合管理与法律事务处工作人员的基础上，必须临时抽调一批人员，在体系建立期间，专职负责体系建立工作。
（二）、深化培训，加强现场指导。
从去年贯标工作开展情况看，全方位培训和深入现场指导是体系建立实施阶段性工作按时、保质完成的保证。为此，要抓好以下几方面的培训和现场指导：
1、贯标骨干的培训。在体系试运行后、符合性审核前（2005年6月下旬），进行QHSE管理体系内审员培训，培养一批懂标准、会审核的骨干，为公司内部审核和体系运行维护提供保障。在此基础上，对部分骨干进行重点培养，组织参加外部审核员取证培训。在内控体系测试前，贯标工作人员与审计人员一起，进行内控测试培训，确保内控测试质量。
2、公司领导和两级机关工作人员培训。主要有内控体系知识、文件和流程图编写培训、程序文件和各类作业指导文件培训，以保证文件编写质量和实施力度。
3、员工培训。主要是QHSE管理体系意识培训、因素识别评价培训和编制完成后的操作规程、应急计划的培训。主要由各基层单位组织完成，两级体系办采取抽查、考试等形式进行跟踪检查。
（三）、做好体系设计和职能分配工作，编制体系文件，完善各项规章制度。
1、按照体系建立初始化工作形成的资料，认真分析公司管理现状，确定符合公司实际的体系设计方案。（2005年3月）
2、统筹兼顾，进行体系文件化工作，在公司原有管理制度基础上，整合完善。文件、流程图、流程说明、RCD文档一次完成，确保公司的文件系统满足公司管理实际，又同时满足QHSE管理体系、内部控制体系的要求。
3、以体系文件为基础，构建公司标准化管理体系，制订相应和标准化管理制度，形成比较完备的规章制度体系和管理机制。
（四）、狠抓体系运行，开展内部审核和管理评审，规范体系运作。
体系建立是基础，规范运作是关键。在体系试运行一段时间后，开展内控体系跟单位作业测试和QHSE管理体系符合性审核，及时发现体系运行中存在的问题，对体系文件进行修订，并开展一次管理评审，系统总结体系运行中存在的问题，提出改进方案。体系正式运行后，要建立定期审核的制度，落实考核，确保一次通过炼油板板的QHSE管理体系的检查验收和股份公司内控项目验收。
二、继续加强法律事务管理，建立健全公司内部法律保障