北京市鲁艺房地产开发有限责任公司部门职责划分说明书 ★机密 现阶段采用市场导向型组织结构 总经理 副总经理 开发部 工程管理部 材料设备部 财务部 计划预算部 销售部 规划技术部 董事会 总工程师 总经济师 办公室 拆迁部 企业管理部 监事会 总会计师 督导部门 管理部门 业务部门 董事会秘书 股东会 督察委员会 组织设计的合理性说明 一、将项目发展部和项目开发部合并为开发部 目的：将公司主要关系资源进行统一管理； 职责：统一负责项目的报审报批工作。 二、将策划部、工程技术部的规划设计职能合并成立规划技术部 目的：保证项目的适销性； 职责：统一负责项目决策、规划设计和营销策划。 三、将材料设备采购、规划设计职能从工程技术部中分离出来，同时保留了委托制作施工图工作，将工程技术部更名为工程管理部 目的：通过部门分立，实现采购权制衡；保证施工图的制作质量； 工程管理部职责：负责委托制作施工图、工程建设管理、材料设备供应商的资质评审； 材料设备部职责：负责材料设备采购。 四、监事会监督董事、总经理在执行职权时的行为，督察委员会协助总经理督促检查公司日常经营管理情况。 股东会构成与职责 股东会的构成 由全体股东组成，是公司的权力机构 《公司法》第三十八条规定股东会行使下列职权： 决定公司的经营方针和投资计划； 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； 审议批准董事会的报告； 审议批准监事会或者监事的报告； 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 对发行公司债券作出决议； 对股东向股东以外的人转让出资作出决议； 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； 修改公司章程。 董事会构成与职责 董事会的构成 成员为3至13人，奇数。为提高决策质量，可考虑外聘行业专家或管理专家作为独立董事； 董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过三年。董事任期届满，连选可以连任。 《公司法》第46条明确规定董事会对股东会负责，行使下列职权： 负责召集股东会，并向股东会报告工作； 执行股东会的决议； 决定公司的经营计划和投资方案； 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 制订公司增加或者减少注册资本的方案； 拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； 决定公司内部管理机构的设置； 聘任或者解聘公司经理（总经理）（以下简称经理），根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项； 制定公司的基本管理制度。 监事会构成与职责 监事会的构成 成员不得少于3人，由股东代表和适当比例的公司职工代表组成，具体比例由公司章程规定。监事会应在其组成人员中推选一名召集人； 董事、经理及财务负责人不得兼任监事； 监事任期为每3年一届，可以连选连任。 监事会行使下列职权： 检查公司财务； 对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督； 当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正； 提议召开临时股东会； 督促检查总经理执行董事会决议的情况； 检查总经理是否严格执行公司各项管理制度或程序； 评价高层管理人员业绩，向董事会提出考核意见； 提议聘请或更换外部审计机构。 董事会秘书（或办公室）职责 一、主要职能：负责董事会日常事务性工作，对董事会负责。 二、隶属关系：直接隶属董事会管理 三、职责与权限: 筹备股东会和董事会会议，并负责会议的记录工作，保管会议文件和记录； 依法负责公司有关信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性、完整性； 协助董事长处理董事会的日常工作，协助董事长及总经理在行使职权时切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定； 办理公司与董事、股东之间的有关事宜，协调股东、董事会、管理层之间的关系； 保管股东名册和董事会印章。 督察委员会职责 一、主要职能：督促检查副总级领导的日常经营行为和部门的工作完成情况，对总经理负责。 二、隶属关系：直接隶属董事会管理 三、职责与权限: 督促检查副总级领导的日常经营行为和执行办公会决议的情况； 督促检查各部门的计划完成情况和执行办公会决议的情况； 检查副总级领导及各部门是否严格执行公司各项管理制度或程序； 进行内部审计； 调查、处理系统内部各种涉及经济问题的检举信件。 总经理职责 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； 组织实施公司年度经营计划和投资方案； 拟订公司内部管理机构设置方案； 拟订公司的基本管理制度； 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； 签发关于公司员工聘任、解聘、奖励、处罚及辞退的决议； 提出公司年度预、决算方案和利润分配方案； 公司章程和董事会授予的其他职权。 。。。。。。以上简介不含段落格式