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鲁艺房地产公司经营计划管理办法DOC

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更新时间:2016/12/5(发布于河南)

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文本描述
经营计划管理办法
1.目的
规范和明确公司计划的制订、平衡、执行和总结的管理过程,明确经营计划管理过程中关键环节的步骤和责任,将计划作为指导公司的整体行为、考核员工绩效的有力工具,来提升公司整体管理的运作效率和效果。
2.适用范围
适用于公司各类经营计划的编制、执行和监督。
3.相关文件
《公司业绩合同管理办法》
《公司考核管理办法》
《公司预算管理办法》
公司相关管理制度
4.执行原则
公司建立自上而下的计划编制和监控体系,自下而上的汇报体系,按照计划编制、执行和监督、考核的循环来实施管理。
5.职责
5.1董事会
5.1.1负责审定公司长远发展战略。
5.1.2负责提出和审定年度经营计划指标,并和中高层管理者签订业绩合同。
5.1.3负责审查经营层的月度工作计划、工作总结。
5.1.4负责召集年度述职会议,审议经营层的年度工作。
5.1.5对经营层进行考核。
5.1.6
5.2总经理
5.2.1对年度经营计划指标提出调整建议。
5.2.2负责组织三总师编制年度经营计划。
5.2.3负责组织三总师编制月度工作计划。
5.2.1对计划执行过程进行全面地组织、指挥和监控,保证公司各项活动有序进行,达到计划目标。
5.2.2负责组织三总师编制年度经营计划。
5.2.3负责组织三总师编制月度工作计划。
5.3三总师
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.4部门经理
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.5一般员工
5.5.1
5.5.2
5.5.3
6管理内容
6.1计划的分类
6.1.1计划分为集团层面长远发展的中长远发展规划、公司年度层面的经营计划,部门层面的工作计划,员工层次的作业计划。
6.1.2中长远发展规划是集团
6.1.3经营计划是公司根据年度经营计划指标,对实施过程中的各项活动进行规划和安排。它是公司年度经营计划指标的具体分解和落实,作为统筹安排公司的各项活动和资源的行动指南,也是考核各级管理者的依据。
6.1.4工作计划是为保证经营计划完成的各项子计划,它一般体现为月度计划和单项活动计划,是对具体某项工作进行
6.1.5作业计划是为保证工作计划完成的下一层分解,落实到具体的员工去完成,靠各员工的作业完成来保证整项工作计划的完成,它是指导和考核员工工作的标准和依据。
6.2公司中长期发展规划的编制
6.2公司中长期规划的制订
6.2.1由主管副总负责组织相关人员或专家拟定公司中长期规划。
6.2.2公司中长期发展规划应当包括下列内容:
政治法律、经济、社会、技术、自然等宏观环境分析;
行业、竞争环境分析;
企业内部资源与能力分析;
公司总体发展规划;
业务发展规划;
职能发展规划。
6.2.3公司中长期发展规划既要立足于企业实际,也应考虑公司的未来发展,具有前瞻性与可行性,指明公司长远发展的方向和愿景。
6.1.1.4董事会对提交的中长期发展规划进行审议和评价,最终确定公司长远发展的思路和步骤。
6.1.1.5将公司的中长期发展规划在公司员工中宣传,以鼓舞士气、凝聚斗志、上下同心,让员工觉得自己和公司能长期共生共荣。
6.3公司年度经营计划的管理
6.3.1年度经营计划的编制程序
6.3.1.1提出经营计划指标(N1)
董事会根据公司中长期发展规划、上年度经营计划的执行情况和预期目标,提出本年度的经营计划指标。
经营计划指标作为制定年度经营计划的目标,具有严肃性和约束性,包括:投资回报率、自由现金流量、税前利润总额、销售收入总额、总费用预算控制率、总成本预算控制率、人均利润/人均销售收入、公司知名度、外部客户满意度、员工遗憾流失率。
6.3.1.2征求经营计划指标的执行意见(N2)
董事会将年度经营计划指标下发给总经理,征求经营班子对完成经营计划指标的意见。
6.3.1.3提出经营计划指标的调整意见(N3)
总经理对经营指标能否完成的可能性和指标值设定的合理性,结合公司经营的具体状况提出调整意见。
6.3.1.4审议计划指标调整意见的合理性(N4)
董事会对总经理提出的调整意见进行商议,结合实际情况,决策是否对调整意见进行调整。
6.3.1.5调整经营计划指标(N5)
如果董事会认为总经理提出的调整意见有合理性,有必要调整,对最初提出的年度经营指标进行调整。
6.3.1.6最终确定年度经营计划指标(N6)
董事会最终确定年度经营计划指标,并以此作为依据和总经理、三总师及部门经理签订业绩合同。
6.3.1.7组织编制年度经营计划(N7)
总经理组织三总师编制年度经营计划和年度预算计划,总经理明确计划编制的总体要求和框架,参与过程中重大问题的明确和商讨,并对计划编制的质量和进度负责。
经营计划和预算计划是相辅相成的,必须并行编制,在编制经营计划的同时考虑到预算计划,预算计划的管理参见《预算管理办法》。
6.3.1.8编制年度各分项经营计划草案(N8)
由总经济师牵头组织总工程师和总会计师具体负责经营计划的编制,总经济师进行日常的组织和协调,三总师既具体分工负责又充分协商讨论。
三总师为编制既能保证目标实现由能保证可操作的工作计划,必须对各相关部门进行调查取证,各部门必须充分配合,提供相关数据和资料,积极支持计划编制工作的开展。
总经济师负责编制:市场调查计划、项目立项计划、征地安置计划、规划设计计划、营销推广计划、物业招标计划、销售计划等。
总工程师负责编制:项目施工计划、材料设备采购计划、工程招标计划等。
总会计师负责编制:筹资计划、项目资金计划、资金回收计划等。
6.3.1.9汇总平衡形成年度经营计划草案(N9)
总经理组织三总师汇总平衡各项工作计划,对各项工作计划进行整体的衔接和调整,合理安排各项计划之间的逻辑关系,保证计划的进度和资源分配上的均衡性,形成年度经营计划草案。
6.3.1.10下发给各执行部门讨论(N10)
办公室负责将年度经营计划草案下发给各部门经理讨论,办公室督促各部门仔细阅读年度经营计划。
6.
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