母子公司管控体系制度汇编之
中捷厨卫股份母子公司管控重大会议指导说明书
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目录
第一章总则 1
第二章月度会议 1
第三章季度会议 2
第四章年度会议 3
第一章总则
为了加强中捷厨卫股份公司（下称公司总部）对下属子公司在重要事项上的沟通和管理，特制定本制度。
本规定适用于中捷厨卫股份公司对子公司进行管控的相关重要会议，包括财务专题会、经营分析会、工作总结会、业绩监控与考核会、子公司高层述职会。
会议视不同情况分别以公司总部或子公司为主体召开，分为月度、季度和年度三种。
第二章月度会议
月度财务专题会。
（一）时间安排在次月初；
（二）此类会议适用于股份公司和下属子公司
（三）由公司财务经理召集，子公司总经理、主管副总、相关财务人员参加；
（四）会议主要内容：公司财务经理汇报本月公司的财务运行状况，并进行深入的分析，针对存在的问题说明将要采取的改善措施和需要的支持，公司总经理提出要求和指示。
月度经营分析会。
（一）时间安排在次月初；
（二）此类会议适用于股份公司和下属子公司
（二）由公司总经理召集，公司副总经理、各部门经理参加。在特殊情况下，股份公司总部主管副总、财务负责人参加子公司月度经营分析会，必要时总经理参加。
（三）会议主要内容：公司牵头部门汇报本月的总体经营情况，与经营计划进行对比，对偏差展开深入的分析，说明将要采取的改善措施，其他职能部门经理进行补充，由总经理对改善举措作出最终决策，并提出要求和指示。参加子公司经营分析会的人员代表总部提供意见和建议。
第三章季度会议
季度公司高层述职会。
（一）时间安排在每季后第一个月内，在公司总部举行；
（二）由公司总部行政中心召集，子公司总经理（述职人）、股份公司总经理、副总经理、职能中心总监参加；
（三）会议主要内容：子公司总经理汇报本季度子公司的经营业绩的完成情况及内部管理状况，汇报期间成功的因素，存在的不足，今后努力的方向和提高经营水平采取的主要措施，并说明需要总部提供的支持，述职后回答公司总部人员提出的质询，听取相关的意见和建议。股份公司总经理对述职人的述职情况进行评估。
（四）会后形成述职审议的记录，参会人员签字。
股份公司季度业绩监控/考核会。
（一）时间安排在每季度后第一个月10日内；
（二）由行政中心负责召集，公司总经理、副总经理、各职能中心经理、子公司总经理及相关人员参加；
（三）会议主要内容：财务中心负责人介绍上一季度经营计划与预算完成情况，总结分析差距，同时对各分子公司的计划和预算完成情况进行汇报，揭示问题，责成解决，总经理总结会议达成的需要解决的问题，明确改进目标，提出相应的要求和指示。
（四）行政中心统计、记录考核结果。
子公司季度中高层考核会。
（一）时间安排在每季度后第一个月10日内；
（二）由子公司办公室召集，子公司总经理、副总经理、各职能部门经理参加，必要时公司总部行政中心总监参加；
（三）会议主要内容：经营计划管理部门负责人介绍上一季度总体经营计划与预算完成情况，总结分析差距，同时对各部门的计划和预算完成情况进行汇报，揭示问题，责成解决，总经理总结会议达成的需要解决的问题，明确改进目标，提出相应的要求和指示。
（四）子公司办公室负责将考核结果报送公司总部行政中心备案。
第四章年度会议
上述月度和季度的重要会议同样需要在年度终了前后在子公司或总部分别进行，遵照同样的内容和程序。
公司年度工作总结会。
（一）时间安排在下一年一月内；
（二）此类会议适用于股份公司和下属子公司
（二）由行政部门召集，公司总经理、副总经理、各部门经理、副经理及主管人员参加。一般情况下，股份公司总部派人参加子公司年度总结会，必要时总经理参加。
（三）会议主要内容：公司各部门、各分管副总分别汇报本部门或主管领域的上一年度工作进展情况，总经理向与会人员介绍公司整体计划完成情况，明确下一年度经营目标，统一思想，鼓舞士气。
（四）会后形成会议纪要。子公司会议纪要由办公室负责报送公司总部行政中心备案。
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