提案单位：上海华彩管理咨询有限公司机密此报告仅供客户内部使用。未经书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制天一创业投资有限公司治理方案（定稿）——公司未来董事会、监事会、专业委员会的设置及治理结构的职责界定本方案重点关注的三个问题:重要说明天一创投法人治理结构的设计影响因素如何优化天一创投的法人治理结构，包括“三会一层”的权责设置天一创投如何对下属子集团实施有效治理目录公司治理概要天一创投公司法人治理结构设计的影响因素天一创投治理结构设计天一创投对子集团的治理思路参考资料：不同国别的治理模式研究与对比公司治理结构公司治理结构是组织各权力机关的组成方式。组织各权力机关相互之间的权力分配和制衡，这种权力制衡关系是通过某种组织结构和制度安排，以使下列各项职能各司其职：-所有权(股东) -决策权(董事会)-经营管理权(如：总经理、总裁)-监督权(监事会)公司治理公司治理是对组织的统治和支配，它决定组织运营的目标和方向。组织的出资者借助权力机关来统治和支配组织，以实现组织目标并最终实现其自身目标的过程。公司治理与公司治理结构是两个不同的概念公司治理与公司管理既存在一定的内在联系，又有不同公司治理结构的建设就是要实现权力制衡、激励和约束、协调的功能，从而保护利益相关者的利益建立民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务管理系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统形成股东会、董事会、监事会与经营层之间的相互制约、相互负责的制衡机制，规范母子公司的经营，根据公司运营搭建分层架构保护母子公司所有员工的权益保护母子公司所有股东的权益保护母子公司所有客户的权益保护母子公司所有债权人的权益保护母子公司其他利益相关体的权益在维护母子公司各个利益相关主体合法权益的基础上，在风险可控的前体下科学规范决策，高效率与高效益并重，保障企业可持续健康发展。权力制衡功能激励和约束功能协调功能公司治理结构模型：多层委托-代理链股东大会董事会经理层员工监事会社会责任委员会债权人供应商客户社区利益相关者债权转股权列席会议信息沟通信息沟通列席会议信息沟通关系协调选任负责职工董事监督监督职工监事选任负责监督选任负责选任负责一个具有竞争力的治理结构是指：-良好的股东结构；-完善的董事会结构；-董事会对管理者的良好激励和约束；-高效的组织架构和运营流程。构成部分主要职责人员组成代表股东权益，选聘和监督高管层（但要避免直接干涉日常管理）；发展、评估和激励管理层；协助制定并监督实施长期战略，并批准重大决策负责公司的日常运作和管理内、外部招聘内、外部董事决定经营方针、投资计划、利润分配、组织变更等重大事宜；审计年度财务预算、决算等重要方案；选举并听取董事会工作报告，监督考核董事会表现和业绩全体股东公司治理结构主要由股东大会、董事会、监事会管理层四大部分组成代表股东的利益和劳动者的利益，对公司的财务和董事、管理层的行为发挥监督作用股东代表和职工代表内、外部董事ＣＥＯ及其他执行董事组成（可包括非董事的高级管理人员）就专项议题进行提案，提交建议，供董事会会议决策；负责就专项议题对集团公司管理层进行审计和质询实际上是董事会职能的延伸，在董事会休会期间履行董事会的某些职责，使其在董事会与经理层之间发挥桥梁作用法人治理结构的关键是实现董事会和管理层的责权分工以及二者之间的激励约束机制建设董事会管理层目标管理和考核年薪制决定董事人选经营目标股东通过股东会形成决议，督导董事会执行，以经营目标约束董事会；两者之间是信任托管关系董事会把握组织战略发展方向，以激励约束机制掌控组织运营，由高管层负责日常经营管理；二者是委托代理关系股东大会举例1-1：中国国内公司法人治理结构图专业委员会公司经营管理体制活动董事会总经理/总裁董秘权力机构经营决策机构……薪酬委员会投资委员会审计委员会战略委员会监事会监督机构图例：领导关系监督关系股东大会举例1-2：浙江某集团组织架构图董事局董事局秘书总裁人力资源中心资金结算中心审计监察中心总裁办公室规划发展中心建设事业部直属集团区域集团**股份**报党委办财务管理中心房产事业部房产集团建设集团行政副总裁运营副总裁财务副总裁成员企业战略决策委员会股东会 。。。。。。以上简介不含段落格式