母子公司管控体系制度汇编之区域集团成员企业总经理工作细则指引本报告仅供客户内部使用,未经华彩成员企业书面许可,其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制目录第一章总则 1第二章总经理职权 1第三章总经理经营班子成员组成及分工 2第四章总经理办公会 3第一节会议说明 3第二节总经理办公会议事程序 4第三节总经理办公会会议记录 4第四章总经理工作程序 5第六章附则 5第一章总则为健全和规范区域集团下属成员企业总经理经营班子的工作、议事和决策程序，提高总经理及成员企业总经理经营班子的工作效率和科学决策水平，保证成员企业日常经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规和区域集团的有关规定，并结合成员企业实际情况，制定本工作细则。成员企业对区域集团总经理负责，通过虚化成员企业的董事会来实现区域集团的管控。本工作细则指引适用于区域集团下属成员企业。第二章总经理职权成员企业总经理对区域集团总经理负责，主要行使下列职权：组织实施总经办公会有关决议，并向总经理报告工作；负责拟定成员企业年度经营计划及预算方案，报区域集团审批后负责组织实施；组织拟订成员企业内部管理机构设置方案，报总经办公会审核；提请总经理聘任或者解聘成员企业副总经理、财务部经理；聘任或者解聘除上述以外的管理人员，决定成员企业职工的聘用和解聘；负责拟定成员企业职工的工资、奖金、福利、奖惩等制度，并组织实施；召集、主持成员企业总经理办公会；主持并全面负责成员企业的日常经营管理工作；根据国家有关法律及相关规定，在董事会的授权范围内，决定成员企业的日常生产经营管理事项；负责制订成员企业日常管理经营的具体规章；区域集团总经理授予的其它职权。第三章总经理经营班子成员组成及分工成员企业总经理经营班子成员由总经理、副总经理、总经理助理等组成。成员企业总经理经营班子的分工原则为：总经理主持成员企业日常生产经营管理的全面工作；总经理、副总经理、总经理助理根据各自的分工分管有关部门和下属成员企业；明确各自的分管职责，既有分工，也有合作；分工职责的确定及调整以成员企业总经理签发的成员企业相关文件为准，报董事会备案。第四章总经理办公会第一节会议说明成员企业总经理办公会成员由成员企业总经理生产经营班子成员组成。以上成员为总经理办公会成员（以下简称“办公会成员”）。各部门负责人在总经理同意的情况下，可以列席会议（以下简称“列席成员”）。成员企业总经理办公会设会议记录员一名，由总经理指定。总经理办公会的召集及通知：成员企业总经理办公会每月至少召开一次，应于会议召开前一日以书面或电话、电子邮件等方式通知总经理办公会成员，特殊情况下，可以在最短的时间内通知召开会议。总经理办公会的通知包括以下内容：会议日期、地点；事由及议题；应出席会议及列席会议的人员；发出通知的日期。总经理办公会议题由成员企业总经理决定，会议通知由成员企业总经理办公室拟定，提请总经理批准后由成员企业总经理办公室分送总经理办公会成员及列席成员。总经理办公会由总经理负责召集并主持。如总经理因特殊原因不能履行职责的，由总经理指定副总经理代为履行上述职责。总经理办公会成员及列席成员应按会议通知的要求，由本人准时出席会议。因故不能出席的办公会成员，应向成员企业总经理办公室请假并在会议纪要上记录。总经理办公会文件根据会议讨论的议题，由相关负责的部门制作，会议文件应于会议召开前送达参加会议的有关人员。出席总经理办公会的人员应妥善保管会议文件，特殊情况下会议结束时可由成员企业有关部门收回会议文件，在会议有关内容对外正式披露前，参加会议的总经理办公会成员和列席人员对会议文件和会议审议的全部内容负有保密的责任和义务。第二节总经理办公会议事程序总经理办公会对成员企业日常经营管理的重大事项实行集体讨论，统一决策的议事机制，并根据责任及分工，对办公会所决策的事项承担相关责任。总经理办公会召开时，首先由总经理或会议主持人宣布会议议程，并根据会议议程主持议事。总经理或会议主持人有权决定每一议题的议事时间，是否停止讨论、是否进行下一议题等。总经理或会议主持人应当认真主持会议，充分听取到会的总经理办公会成员的意见，控制会议进程、节省时间，提高议事的效率和决策的科学性。总经理办公会根据会议议程，可以召集与会议议题有关的其他人员到会介绍有关情况或听取有关意见。列席的人员不介入议事，不得影响会议进程、会议审议和决策。出席会议的总经理办公会成员在审议和决定相关事项或议案时，应本着对成员企业认真负责的态度，对所议事项充分表达意见和建议，并对其本人的表态承担责任。第三节总经理办公会会议记录总经理办公会会议应当有书面记录，由记录员负责。会议记录应在当日或次日交办公会成员审阅并签字，并作为成员企业重要文件交成员企业总经理办公室按照成员企业重要档案保存。出席会议的总经理办公会成员，有权要求在会议记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。成员企业总经理办公会会议记录，在成员企业存续期间，保存期不得少于十
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