贵州西洋肥业有限公司
岗位说明书
（审计监察部岗位试行版）
CBHandsun深圳市华盈恒信管理顾问有限公司
目录
01、审计监察部部长岗位说明书..03
02、审计监察部财务审计主任岗位说明书.....05
03、审计监察部工程审计主任岗位说明书.....06
04、审计监察部监察员岗位说明书...........07
贵州西洋肥业有限公司
岗位说明书
岗位名称
审计监察部部长
所属部门
审计监察部
岗位编号
XYFY－SJ－01
职族类别
管理类
岗位等级
B
直接上级
总经理
直接下级
财务审计主任、工程审计主任、监察员
岗位使命
根据公司经营管理需要，建立健全公司审计及监察体系，开展各类经营审计工作及专项审计工作，保证公司财务、管理状况健康。
工作模块
岗位职责
审计体系建设
负责建立和完善公司审计监督体系。
根据公司经营管理需要，制订各类审计工作计划。
收集审计证据、编制审计工作底稿，准备审计报告。
跟踪审计建议的执行，实施后续审计工作。
财务审计
组织对公司各种财务报表进行审计，确保财务报表的真实性、合法性、公允性。
组织对公司物质采购、产品销售等财务经济状况及收支活动进行审计。
组织对公司经济合同的审计。
组织公司经济效益的审计。
工程审计
组织公司对外招标、投资项目审计。
组织公司基建项目预决算审计。
组织公司基建项目的质量验收。
离任审计
组织对公司法人代表及主要高管进行上任、离任和任期审计。
组织对严重违反财经法纪的行为进行专项审计工作，并拟定审计报告。
外部审计
负责公司外部审计机构的联络。
配合外部审计机构对公司进行的审计活动。
行政监察
负责维护公司行政纪律，检查公司规章制度的执行情况。
对违反公司规章制度、行政纪律的行为进行查处。
负责来信、来访的处理和受理对职工群众的检举、控告，并按规定进行处理和答复。
协助总经理进行精神文明建设、廉政建设和综合治理工作。
综合管理
负责本部门目标与实施计划的分解落实。
负责对已经批准的各类相关专项计划的实施。
计划并对直属人员进行培训和培养，不断提高下属人员的工作技能。
负责对直属人员进行绩效考核、绩效沟通和绩效工资的分配。
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岗位说明书
岗位名称
审计监察部部长
所属部门
审计监察部
岗位编号
XYFY－SJ－01
职族类别
管理类
岗位等级
B
直接上级
总经理
直接下级
财务审计主任、工程审计主任、监察员
工作模块
岗位职责（续）
负责对部门员工的甄选和调配工作。
负责本部门职责范围内对外事务的协调与沟通。
负责部门内部的岗位设置、职责划分以及部门内人员安排草案的提出。
负责本部门岗位说明书体系的动态维护。
协调、处理部门内部及本部门与其它部门之间的关系，并负责处理对本部门的投诉。
负责宣导公司的企业文化，做好本部门内部文化建设。
负责本部门归口相关体系文件的修订与完善。
负责公司管理制度、文件及上级指示的宣贯与监督执行。
负责监督、指导、抽查下属的工作，并提出建议。
负责本部门资产的购置、维护和管理。
负责本部门归口各项费用的控制与管理。
负责与公司签订安全管理责任书，并保证安全管理达标。
其他
直接下属出差或休假时，需代理其工作。
完成领导交办的各项临时性工作。
任职资格
基本要求
学历
大专。
专业
财务管理；企业管理；其他。
性别
不限。
经验
工作经验：8－10年；行业经验：3－5年；岗位经验：3－5年。
资格证书
中级会计师职称。
知识
基本知识
公司简介3；公司核心价值观3；公司流程2；规章制度2；公司产品知识2。
专业知识
财务专业知识：财务知识3；投资知识2；成本管理知识2。
管理专业知识：项目管理知识3；法律知识2。
营销专业知识：市场营销知识1。
运营专业知识：生产管理知识1；仓储管理知识1；物流知识1。
技术专业知识：工程管理知识3。
能力
管理技能
组织协调能力4；评估下属能力3；激励能力3；过程监控能力3；冲突解决能力3。
专业技能
书面表达能力4；口头表达能力4；执行能力4；计划能力3；解决问题能力3；分析判断能力3。
素养
基本素养
责任心；纪律性；诚信；主动性；团队精神；服务意识；保密意识。
特殊素养
成就导向；全局意识；忠诚度。