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东风汽车公司零部件事业部子公司管理科工作实操手册PPT_31页 金牌
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资料类型 汽车制度
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文件大小 218K (压缩后)
上传时间 2016-4-10
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      资料简介
     
    0
    子公司管理科工作实操手册
    1
    目录:一、组织结构

    二、部门职能

    三、工作内容及程序

    四、工作表单

    五、附件
    2




    轿















    综合部
    规划发展部
    经营计划部
    人事部
    合理化建议推进部
    党委工作部
    工会工作部
    子公司管理科
    零部件事业部
    一、组织结构
    3
    二、部门职能
    直接上级:

    规划发展部部长

    直接下级:

    子公司管理科科室员工

    工作相关部门及人员:

    零部件事业部各职能科室

    下属子公司董事长、董事、总经理、监事、董事会秘书

    部门本职:

    负责下属各子公司股东大会、董事会、监事会等会议的安排

    负责零部件事业部对下属子公司治理相关文件的下发

    负责下属子公司向零部件事业部上报的治理相关文件的收取

    部门职能:

    进行下属子公司股东大会、董事会、监事会及其它相关会议的前期准备工作

    负责下属子公司股东大会、董事会、监事会及其它相关会议召开时的协调工作

    负责下属子公司股东大会、董事会、监事会及其它相关会议结束后的决议下发工作

    负责零部件事业部下属子公司治理文件的收集、归类、汇总、上报、传阅、下发、修订工作
    4
    三、工作内容及程序
    1.会议

    各子公司股东大会

    年度股东大会

    临时股东大会

    各子公司董事会

    公司季度业绩评价董事会会议

    公司半年度业绩评价董事会会议

    年度董事会

    临时董事会

    各子公司监事会

    年度监事会

    临时监事会
    会议名称
    5
    三、工作内容及程序
    1.会议
    会议召开时间、地点、召集人、参加人
    6
    三、工作内容及程序
    1.会议
    会议通知时间及会议议题
    7
    三、工作内容及程序
    1.会议
    会议内容
    股东大会

    决定公司的经营方针和投资计划

    选举和更换董事,决定有关董事的报酬、责任保险事项

    审议批准董事会报告

    审议批准监事会报告

    审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案

    审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案

    对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议

    对公司发行债券做出决议

    对公司聘用、解聘或着不再续聘会计师事务所作出决议

    修改公司章程及其附件(包插《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和监事会议事规则

    审议公司监事会、代表公司有表决权的股份5%以上(含5%)的股东在股东年会上的提案

    法律、行政法规、《公司章程》规定应当由股东大会作出决议的其它事项


    8
    三、工作内容及程序
    1.会议
    会议内容
    董事会

    决定公司的经营计划和投资方案

    制定公司的年度财务预算方案、决算方案

    制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案

    制定公司的债务和财务政策、公司增加或着减少注册资本的方案

    拟定公司的重大收购或出售方案以及合并、分立、解散方案

    在股东大会授权范围内,决定公司的风险投资、担保(包括资产抵押)事项

    决定公司内部管理机构的设置

    聘任或着解聘公司董事长,根据董事长的提名,聘任或者解聘公司副董事长、财务总监;聘任或解聘董事会秘书;决定其报酬事项

    委派或更换公司的全资子公司董事会和监事会成员,委派、更换或推荐公司的控股子公司、参股子公司代表、董事(候选人)、监事(候选人)

    决定公司分支机构的设置

    制订公司章程及期附件的修改方案

    制定公司的基本管理制度

    管理公司信息披露事项

    向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所

    听取公司董事长的工和汇报并检查董事长的工作

    决定除法律、行政法规和《公司章程》规定应由公司股东大会决议的事项外的其它重大事务和行政事务,以及签署其它的重要协议

    法律、行政法规和《公司章程》规定,以及股东大会授予的其它职权
    9
    三、工作内容及程序
    1.会议
    会议内容
    监事会

    评价公司财务状态

    审议会计师事务所的审查报告

    审议董事、总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书尽职调查报告

    核对董事会提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料,如发现疑问,可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审

    拟订公司聘用会计师事务所的建议报告

    对重大财务事项,做出临时股东大会提案

    法律、行政法规和《公司章程》规定,以及股东大会授予的其它职权




     
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