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东风汽车公司零部件事业部董事会议事规则DOC
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资料类型 汽车制度
资料评价 资料评价度
文件大小 87K (压缩后)
上传时间 2016-4-10
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      资料简介
     

    董事会议事规则
    (草案)
    信永中和管理咨询
    目录
    第一章总则………………………………3
    第二章董事会的职权与授权……………3
    第三章董事会的组成及下设机构………6
    第四章董事会秘书………………………6
    第五章董事会会议制度…………………7
    第六章董事会议事程序…………………9
    第七章董事会决议案的执行和反馈……13
    第八章附则………………………………14
    第一章总则
    第一条为了确保______________有限公司(简称“公司”)董事会履行全体股东赋予的职责,确保董事会能够进行富有成效的讨论,做出科学、迅速和谨慎的决策,规范董事会的运作程序,根据《中华人民共和国公司法》和《_____________有限公司章程》(简称“《公司章程》”),特制定本规则。
    第二章董事会的职权与授权
    第二条董事会对股东大会负责,行使下列职权:
    (一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司的经营计划和投资方案;
    (四)制定公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (五)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六)制定公司的债务和财务政策、公司增加或者减少注册资本的方案;
    (七)拟定公司的重大收购或出售方案以及合并、分立、解散的方案;
    (八)在股东大会授权范围内,决定公司的风险投资、担保(包括资产抵押)事项;
    (九)决定公司内部管理机构的设置;
    (十)聘任或者解聘公司董事长,根据董事长的提名,聘任或者解聘公司副董事长、财务总监;聘任或解聘董事会秘书;决定其报酬事项;
    (十一)决定公司分支机构的设置;
    (十二)制订公司章程及其附件的修改方案;
    (十三)制定公司的基本管理制度;
    (十四)管理公司信息披露事项;
    (十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    (十七)听取公司董事长的工作汇报;
    (十八)决定除法律、行政法规、有权的部门规章和《公司章程》规定应由公司股东大会决议的事项外的其他重大事务和行政事务,以及签署其他的重要协议;
    (十九)法律、行政法规、有权的部门规章或《公司章程》规定,以及股东大会授予的其他职权。
    第三条法律、行政法规和《公司章程》规定应当由董事会提请股东大会决定的事项,董事会应对该等事项进行审议并做出决议。
    单独或合并持有公司有表决权股份总数5%以上的股东在股东年会上提出的临时提案,董事会根据《股东大会议事规则》规定的关联性标准进行审议,决定是否提交股东年会审议。
    第四条为确保和提高公司日常运作的稳健和效率,董事会根据《公司章程》的规定和股东大会的授权,将其决定投资方案、资产处置、对外担保、制定公司的债务和财务政策、决定机构设置的职权明确并有限授予董事长、其他一位或多位董事或董事长。
    第五条决定投资的权限和授权:
    (一)董事会负责审定由董事长提出的中长期投资计划,并提交股东大会批准。
    (二)董事会负责审定董事长提出的年度投资计划,并提交股东大会批准。董事会可对经股东大会批准的当年资本开支金额做出不大于15%的调整;授权董事长对经股东大会批准的当年资本开支金额做出不大于8%的调整。
    (三)对于单个项目投资,董事会对投资额不大于公司最近一期经审计的净资产值5%的项目进行审批;授权董事长对投资额不大于公司最近一期经审计的净资产值3%的项目进行审批。
    (四)公司运用公司资产对与公司经营业务不相关的行业进行风险投资的,董事会对单项投资额不大于公司最近一期经审计净资产值的1%的项目进行审批;授权董事长对投资额不大于公司最近一期经审计净资产值的0.5%的项目进行审批。
    第六条决定资产处置的权限和授权:
    公司进行资产收购、出售时,须计算以下四个测试指标:




     
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