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东风汽车公司零部件事业部董事会秘书工作细则DOC
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资料类型 汽车制度
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文件大小 77K (压缩后)
上传时间 2016-4-10
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      资料简介
     

    董事会秘书工作细则
    (草案)
    信永中和管理咨询
    第一章总则
    为保证公司持续、规范、健康地发展,进一步完善公司治理结构;更好的组织、协调、服务股东大会、董事会的召开,健全相关工作程序,加强股东大会、董事会的资料管理,推动提高公司治理水平,做好公司信息披露工作,根据《中华人民共和国公司法》、《-----------公司章程》及其他有关规定,公司设立董事会秘书,并制定本工作细则。
    董事会秘书为董事会下设的专职/兼职工作人员。
    第二章人员
    董事会秘书由董事长、三分之一以上董事提名,经董事会批准、聘任。
    董事会秘书的任职资格
    拥有五年以上担任公司中层或以上领导工作经验
    熟悉公司业务
    熟悉相关法律、法规
    拥有较强语言及文字表达能力
    董事会秘书的薪金在其聘任合同中规定
    董事会秘书由董事会进行考核
    董事会秘书的解聘,和离任必须经过董事会批准
    第三章职责
    负责组织筹备董事会会议和股东大会,准备会议材料,并及时上报股东,安排有关会务,负责会议记录,并保障记录的准确性和完整性,保管会议文件和记录,主动掌握有关决议的执行情况。对实施中的重要问题,向董事会报告并提出建议。
    协调公司董事会决策的重大事项按规定的程序进行。根据董事会的要求,参加组织董事会决策事项的咨询、分析,提出相应的意见和建议。受委托承办董事会的日常工作。
    负责协调和组织公司董事会信息披露事宜,建立、健全有关信息披露的制度,参加公司所有涉及信息披露的有关会议,及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料。
    负责协调组织市场推介,协调来访接待,处理投资者关系,保持与投资者、中介机构及新闻媒体的联系,负责协调解答各种提问,确保投资人及时得到公司披露的资料。
    保证公司的股东名册妥善设立,负责管理和保存公司股东名册资料、董事名册、股东的持股数量和股份记录资料。
    协助董事及董事长在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定。在知悉公司做出或可能做出违反有关规定的决议时,有义务及时提醒,并有权如实向管理机构及其他监管机构反映情况。
    协调向公司监事会及其他审核机构履行监督职能提供必要的信息资料,协助做好对有关公司财务主管、公司董事和董事长履行诚信责任的调查。
    保证公司有完整的组织文件和记录,保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。
    履行董事会授予的其他职权。
    第四章附则
    本规则解释权属于公司董事会。
    本规则在公司董事会批准后生效。




     
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