上实地产板块
下属公司平衡计分卡年度工作计划
（机密）
公司名称：上实南开房地产营销有限公司
公司负责人：朱璧琨
制表人：石瑾
联系电话：021－63084999
制表日期：年3月20日
工作令编号
工作令名称
对应指标[注1]
工作内容和措施
阶段目标和完成标准
资源需求
备注
2015-NK-001
实现净利润目标
净利润
推进各项工作顺利开展，确保净利润目标实现
至12月31日实现净利润60万
公司根据资源需求情况，自行调配，保证人、财、物合理有序调配
2015-NK-002
控制建安成本
建安成本
严格遵守成本管理各项规定，确保将建安成本限制在预算范围以内
实际建安成本控制在目标建安成本之内，项目目标成本按地产板块下达的指标执行
2015-NK-003
控制管理费用
管理费用
严格遵守费用管理的各项规定，确保将管理费用限制在预算范围以内
按照核定的管理费用使用，控制在425万元内
2015-NK-004
处理居民投诉
居民投诉应诉处理
建立便捷顺畅的客户投诉处理流程；
限时解决客户投诉各类问题；
进行归纳、整理、分类、上报客户投诉事件；
跟踪客户投诉的处理执行情况；
定期或不定期回访客户，调查客户满意度
对出现的问题在规定的时间内处理完毕，并且采取各种有效手段追回对工期的影响
出现居民投诉问题及时向分管领导汇报；
准备一套以上的方案给予选择
跟踪调整采取的措施，在规定时间内处理完毕
2015-NK-005
工程管理工作
工程管理
进度控制；
作好计划编制；
组织现场施工例会
2月13日开工
9月15日到达正负零
年内完成16层结构（力争超额完成）
坚持每周的工程例会，对于影响大局的，由公司主要负责人亲自召开
坚持计划先行，编制项目总计划和年度计划，确保项目按期合格提前完成
开展项目公司财产和安全保卫工作；
加强防水、防火、防盗安全宣传，加强工程现场巡视和检查，并负责检查督促，及时消除现场的问题
全年无重大人员伤亡，无重大停工（居民阻拦、政府要求除外）事件，无集体中毒事件
组织各阶段施工验收；
质量控制
工程档案收集归档
要求无重大返工，有工程例会制度，达到国家质量标准，工程档案齐全
2015-NK-006
成本控制工作
成本控制
成本目标及时建立、前期报批报建费用准确全面；
成本月报、合同台帐、付款台帐报送的及时、准确、规范；
签证变更的发生和审批按规定操作；
控制签证发生；
结算资料完整规范，结算准确率、造价差错率符合规定；
及时进行工程成本控制经验总结并保证质量
编制工作计划、资金计划
编制分部工程结算
7月份前完成二期项目成本目标的制定
3月底前由有关部门共同建立成本月报、合同台帐、付款台帐，报送及时、准确、规范（经常性工作）
分级管理签证变更，审批按规定操作（经常性工作）
签证发生的金额占合同预算金额小于5%
保证结算资料完整规范，已完成的各项费用结算准确率98%、造价差错率<2%
上半年内完成工程成本经验总结
编制年度、月度的工作计划，施工、用款、资金平衡计划（年初已完成）；完成2005年度财务核算和审计，编制2015年度财务预算（年初已完成）
审核和编制已完分部工程结算（按公司计划要求）
2015-NK-007
合同管理工作
合同管理
公司所有的合同审核按照地产板块规定执行；
建立合同台帐；
对合同签订后的履行情况进行检查、监督
凡合同（协议）付款，经营部应对照合同（协议）审核，主要审核付款的依据包括工作量、价格、总金额是否合理可靠，审核人应当在审核单上签署审核意见；项目公司财务部应根据合同（协议）和付款记录并结合公司现金流量情况审核是否付款和付款时间，给出审核意见并签字；然后报总经理审批。一次付款金额超过20万元的需送董事长审批。
2015-NK-008
档案管理工作
档案管理
指定专人负责档案管理；
参加板块组织的交流和培训，提高档案管理水平；
严格登记，及时、方便地提供文档查阅；
安全保管文档
严格执行档案管理的有关制度，确保档案存放规范、安全、可靠；做好档案收集、整理、鉴定、归档、利用、安全、保密等工作，确保档案的完好、齐全
3月份建立文件查询系统
所有文件10月底扫描后进系统
2015-NK-009
综合管理工作
综合管理
坚持地产板块用车规定，严格公车配置和用车手续；
公司公车维护良好，保持车况和设备零件完好；
专人保管本项目公司各类印章；
严格执行《印章管理办法》；
指定专人负责公司各类经营信息的收集和整理、上报；
重视信息上报工作，保证稿件质量
根据有关制度规范公车使用，确保车辆性能完好、安全，全年无重大交通事故
规范用印申请、审签、登记程序，确保印章存放安全，杜绝擅自用印
专人负责信息收集、报送，每月向地产板块报送信息不少于一篇，重要活动和事项信息及时上报
2015-NK-010
作好重大事项的汇报
重大事项汇报
重大事项包括：
资产或股权出售、变更；
工程和经营计划的变更和调整；
部门以上人事变更；
安全事故；
诉讼、仲裁或行政处罚；
其它重要事项
重大事项及时向上级汇报；并且保证无重大或明显漏项
2015-NK-011
执行地产板块制度
地产板块制度执行
开展对地产板块制度的研讨和学习，领会制度的精神和实质；
在本项目公司建立相应制度的实施细则；
经常对照制度自检自查，不断改进工作
完全按造地产板块的规章制度，开展各项工作
2015-NK-012
执行上级下达的重点工作目标任务
上级下达的重点工作目标任务
按照板块的要求和部署，做好资本金减资的各类资料收集和手续办理工作
确保年内完成上实南开地产资本金减资到200万美元以下
2015-NK-013
做好员工培训
员工培训
将地产板块组织的各项培训通知及时下发公司相关人员，要求公司员工准时参加，并保证学习的质量；
加强对公司员工的教育和培训，使他们认识到培训的重要意义，并开展各类业务培训；
将年度培训计划按时上交到地产板块人力资源部，并在培训开始前通知人力资源部，做好培训记录和培训资料的收集归档工作；
鼓励员工利用非工作时间参加培训班、非学历教育，以提高员工的业务能力和综合素质
从5月份起，在公司内部举办不少于一次项目管理讲座，并做好出勤和心得交流；
有计划地选送公司职工参加工程、销售、预算等方面培训
2015-NK-014
督促读书活动
读书活动
按照地产板块人力资源部的要求，组织公司员工开展读书活动，在规定的上交时间前提醒员工，对不符合内容与格式的，要求加工或重写
督促员工按时按要求提交读书报告
填写说明：1、本工作计划的目的，是将“经营计划责任书”中的BSC指标与具体的工作相结合，通过有针对性的工作计划保证BSC指标的贯彻和实现；2、计划应有季度/月度的阶段性时间安排；3、当一项工作令包含多项工作内容时，需对每项工作内容分别描述其“阶段目标和完成标准”以及“工作内容和措施”（例如：对应“工程管理”指标的工作令假定包括“工程进度”、“安全管理”、“质量管理”三项子任务，所以需要对“工程进度”、“安全管理”和“质量管理”分别描述其工作目标、完成标准以及工作内容和措施；3、“工作内容和措施”中需反映工作重点和特点，无需描写工作细节（工作细节请在以后的具体专业计划中反映）。4、“阶段目标和完成标准”一栏中填写的“阶段目标”应有明确的季度/月度时间节点；“完成标准”应该具体，易于衡量；5、“资源需求”指完成该项工作所需要的人力、物力和财务预算额；6、如果有某些计划工作，无对应的指标或对应多个指标，请在备注栏加以说明；7、填写完成后请在3月24日前以电子邮件方式发送至上实地产板块企管部。联系人：余江、杨雪松。E-mail：yangxuesong@siic
注1：“对应指标”栏中的对应指标与《2015年年度经营计划责任书》中平衡计分卡表中的“指标名称”栏中的指标一致。
公司负责人签字：
签字日期：年月日