工作说明书
岗位名称
股份公司董事会秘书
岗位编码
0173004
所在部门
股份董秘办
现任者
孙武
薪资等级
现任职人数
1人
批准人
填写人
(自行填入)
制表日期
2016年1月19日星期二
批准日期
填写日期
组织中的位置
直接上级
股份公司董事长
直接下级
证券事务代表
内部关系
董事会、监事会、公司各部门、集团各部门
外部关系
证监会
晋升与职务轮换
晋升岗位
轮换岗位
(自行填入)
工作概要、
董秘是上市公司同资本市场沟通的桥梁。主要负责促使公司规范运作，协调和组织公司信息披露事项，协助董事会旅行职权，为公司重大决策提供咨询和建议，推动公司融资和投资者关系管理。
岗位职责、工作清单
1、董事会
(1)、起草会议文件[核准]
(2)、会议记录[审核]
(3)、会议决议
[审核]
(4)、起草董事会工作报告[审核]
(5)、会议法律文件会签[审核]
(6)、起草会议决议公告[审核]
2、监事会
(1)、起草会议文件[核准]
(2)、起草会议决议公告[审核]
3、股东大会
(1)、起草会议文件[核准]
(2)、会议记录[审核]
(3)、会议决议[审核]
(4)、起草股东大会工作报告[审核]
(5)、起草会议决议公告[审核]
(6)、起草会议决议公告[核准]
4、定期报告
(1)、审核总经理工作报告[复核]
(2)、审核财务报告[复核]
(3)、定期报告预约[核准]
(4)、编制定期报告全文[审核]
(5)、定期报告报送[承办]
(6)、搜集年度报告图片[核准]
(7)、联系年度报告印刷[核准]
(8)、审核年报印刷样稿[核准]
(9)、办理年报印刷费付款[核准]
5、每周扫描
(1)、内容选定[核准]
6、制度建设
(1)、公司章程修改建议[审核]
(2)、董事会议事规则修改[审核]
(3)、监事会议事规则修改[审核]
(4)、股东大会议事规则修改[审核]
(5)、总经理工作细则修改[审核]
(6)、董事会秘书工作制度修改[审核]
(7)、董事会专门委员会实施细则修改[审核]
(8)、部门制度制订与修改[复核]
(9)、公司内部制度审核[复核]
(10)、新投资及下属公司章程审核[复核]
7、中国证监会
(1)、根据证监会的要求规范公司运作[审核]
(2)、根据证监会要求提报相关资料[核准]
(3)、填报证监会网上数据系统[核准]
8、上海证券交易所
(1)、搜集上交所的监管要求[核准]
(2)、根据上交所的要求规范公司运作[审核]
(3)、填报上交所调查内容[核准]
(4)、根据上交所要求提交专项报告[审核]
(5)、按要求参加上交所组织的业务培训[核准]
(6)、支付上市月费[核准]
(7)、签订上市协议及补充协议[审核]
9、证券登记结算公司
(1)、公司高管人员信息报送[核准]
(2)、高管持股锁定[核准]
(3)、高管帐户解锁[核准]
(4)、支付登记存管费[核准]
(5)、查询股东资料[核准]
(6)、支付查询费用[核准]
(7)、签订分红代理协议[核准]
(8)、确认分红金额及手续费[核准]
(9)、签订登记托管协议及补充协议[审核]
10、青岛证监局
(1)、接待证监局工作人员到公司调研[核准]
(2)、根据监管要求提交所需材料[核准]
(3)、参加证监局组织的会议[核准]
(4)、参加证券业协会的活动[核准]
(5)、参加上市公司董秘联席会的活动[核准]
11、上交所
(1)、专人到上交所办理信息披露业务[核准]
(2)、发送临时公告内容传真[核准]
(3)、针对上市部意见进行公告内容修改[核准]
12、三大证券报
(1)、签订信息披露协议[核准]
(2)、联系公告刊登事宜[核准]
(3)、确认收到公告文件[核准]
(4)、办理信息披露费付款[核准]
(5)、接待报社记者到公司调研[核准]
13、证券登记结算公司
(1)、分红公告刊登申请[核准]
(2)、确认分红相关日期[核准]
14、投资者
(1)、接听投资者电话[承办]
(2)、解答投资者疑问[承办]
(3)、转告集团各公司及部门电话[承办]
15、证券市场中介机构
(1)、接听中介机构关于经营情况的咨询[承办]
(2)、签订有关中介服务协议[审核]
(3)、支付中介服务费用[复核]
(4)、聘请有关中介机构为公司服务[审核]
16、下属子公司
(1)、及时了解下属公司经营情况[核准]
(2)、关注下属公司新闻报道[核准]
(3)、根据情况下发信息披露征询函[核准]
17、重大事项通报
(1)、随时关注各类媒体[核准]
(2)、重大事项第一时间向领导汇报[核准]
(3)、组织危机攻关[核准]
18、日常工作
(1)、部门内部工作会议[核准]