湖北正华建筑装饰工程有限公司
管理制度及程序汇编
依据GB50430-2007ISO9001:2008
版本：第一版
编制：受控标记：
审核：文件分发号：
批准：使用部门：
发布日期：2014年12月1日
实施日期：2014年12月10日
目录
0.1文件控制程序
0.2记录控制程序
0.3内部审核控制程序
0.4管理评审控制程序
0.5不合格品控制程序
0.6持续改进控制程序
0.7顾客满意度调查分析控制程序
0.8人力资源管理制度
0.9员工绩效考核制度
10.0工程项目投标及工程承包合同管理制度
10.1建筑材料、构配件和设备管理制度
10.2分包管理制度
10.3工程项目施工质量管理制度
10.4工程质量事故处理制度
10.5质量信息管理和质量管理改进制度
10.6年度质量目标分解和实施办法
10.7岗位职责与任职要求
0.1文件控制程序
1、目的
对与组织质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本。

2、范围
适用于与质量管理体系有关的文件控制。

3、职责
3.1总经理负责批准发布质量手册。

3.2管理者代表负责审核质量手册。

3.3办公室负责相关文件的编制、使用和保管及定期的评审。

3.4各部门指定专人负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。

4、程序
4.1文件分类及保管
4.1.1质量手册和程序文件，由办公室备案保存。

4.1.2公司第二级质量管理体系文件分为两类：
1．部门工作手册：作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则，包括管理标准（部门管理制度等）；岗位质量职责；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范、施工组织设计、施工方案、）部门质量记录文件等由各相关部门自行保存，并报办公室备案存档。

2．其他质量文件，可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式，由各相应部门保存、使用。

4.1.3公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等由办公室保存。

4.2文件的编号
4.2.1质量管理体系文件的编号
质量手册：公司代号—质量手册代号—公元年号—版本号，如：HBZH—ZS—2014—1
其中：HBZH—表示公司名称，用公司名称汉语拼音的第1个字母表示；ZS—表示“质量手册”中的“质”（zhi）“手”（shou）汉语拼音的第1个字母；2014—表示发布年号，用公元表示；1—表示版本号，用数字1.2.3---表示第1版、第二版、第三版---等；HBZH—ZS—2014—1：表示公司质量手册第1版。

2.程序文件：公司代号—程序文件代号—公元年号—版本号，如：HBZH—CX—2014—1，其中：HBZH—表示公司名称，用公司名称汉语拼音的第1个字母表示；CX—表示“程序文件”中的“程”（chen）“序”（xu）汉语拼音的第1个字母；2014—表示发布年号，用公元表示；1—表示版本号，用数字1.2.3---表示第1版、第二版、第三版---等；HBZH—CX—2014—1：表示公司程序文件第1版。

3.各部门其他质量文件编号：公司代号—部门代号—文件顺序号—公元年号，如：HBZH—GCQ—02—2004，其中：HBZH—表示公司名称，用公司名称汉语拼音字母的第1个字母表示；GCQ—表示使用部门其他质量文件如“工（gong）程（chen）部”用使用部门汉语拼音字母的第1个字母表示；“Q”表示“其他”；02—表示文件顺序号，用01、02、03---等表示；2014—表示发布年号，用公元表示；HBZH—GCQ—02—2014：表示公司工程部第2个其他质量文件。

4.质量记录：公司代号—部门代号—章节号—记录顺序号，如：HBZH—GC—8.3—11，其中：HBZH—表示公司名称，用公司名称汉语拼音字母的第1个字母表示；GC—表示使用部门记录，如“工（gong）程（chen）部”用使用部门汉语拼音字母的第1个字母表示；8.3—表示记录中的章节号如第8.3章“不合格品控制”；11—表示记录顺序号，用01、02、03---等表示；HBZH—GC—8.3—11：表示公司工程部在记录第8.3章《不合格品控制程序》中的第11个记录。

4.2.2各部门代号规定如下：
办公室：BG，工程部：GC，经营部：JY，设计部：SJ，项目部：XM。

4.3文件的编写、审核、批准、发放。

文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：
质量手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上级总经理批准发布，由办公室负责登记、发放；
各部门工作手册由各部门负责人组织编写、汇总，由部门负责人审核，报管理者代表批准，办公室负责登记、发放；
应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本，文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。

4.4文件的受控状况：
文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行，所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。

4.5文件的更改
质量手册由办公室组织更改，填写《文件更改申请》，经管理者代表审核，报总经理批准后更改，由办公室发放，办公室应保留文件更改内容的记录；
其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请单》，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。

所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。

本组织文件更改方式有划改、换页和改版三种：
划改：更改内容少时，由相关部门人员根据《文件更改申请》中更改稿的内容到文件持有处进行划改。并在划改处签上更改人的姓名，《文件更改申请》由各部门专人存档。

换页：当更改内容较多时，由办公室统一发放更改页，收回原文件，并在《文件更改申请》上标注“换页”。

改版：当文件需做重大更改或文件划改换页达一定数量时，由办公室填写《文件更改申请》，经管理者代表审批后，组织改版。改版视为重新编制文件。

4.6文件的领用
文件使用者应填写《文件发放、回收记录》，经相应主管部门负责人审批方可领用。

因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件，因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效，发放部门作好相应发放签收记录。

4.7文件的保存、作废与销毁