【2013-2015】

（第A版，第0次修订）

编制：孙惠军
审核：高岩绪
批准：高思诗

2013年1月1日发布2013年1月1日实施
青岛康大外贸集团有限公司发布
第一部分、战略回顾
经过多年发展，康大集团已形成食品、地产、旅游、资本运营多元化经营格局。在第四个三年战略规划实施期间，集团发展态势良好，取得了不少成绩，但是，也存在很多问题。

一、取得的主要成绩
1、食品板块：继续保有三个国家农业产业化龙头企业称号。

肉兔产业：完成了打造中国最大肉兔一条龙企业、中国肉兔产业第一品牌的战略任务；实现了核心环节技术突破的战略目标；兔肉产品占国内出口总量68%。

调理食品产业：以产品研发为核心，重抓国内市场开发；持续保持较高盈利水平。

肉鸡产业：完成了产业配套的战略任务；实现了扩大生产规模的战略目标。

2、地产板块：实现了进入青岛市本土地产企业前10强的战略任务；塑造了青岛西海岸高端地产品牌形象。

3、恒远国信：民营企业资本运营规模进入了青岛市前3强。

4、旅游产业：积极进行了土地资源储备，并适时开发了旅游产业。

二、存在的主要问题
1、集团公司：在制定第四个三年战略规划时，对外部环境和内部资源论证不足，预测的经济指标过于理想；没有根据环境变化及时优化调整；战略执行力差，未建立起动态战略评价体系；在组织、人力、机制等方面提供的资源支持不够。

2、食品板块：没有形成核心竞争力，没有找到盈利模式。

一是养殖成本高，没有竞争优势；二是营销组织和营销队伍不能满足国内市场开发需要，产品、渠道、客户结构均不合理，品牌度差；三是海外市场出口增幅小、议价能力低、把控能力弱，频出质量问题；四是人力资源建设与产业发展速度不匹配；五是部分对外扩张项目实际运营状况没有达到预期效果。

3、地产板块：规范化、标准化管理体系建设滞后，关键能力不足。

一是对市场分析不足，把控能力弱；二是没有形成完善的项目管理体系，缺乏系统的预算管理和成本控制；三是规划设计的优化能力欠缺，没有形成标准化、模块化体系，各环节目标完成效率低、项目开发周期长；四是在工程质量、安全施工、文明建设等方面有待提高；五是在团队建设和育人、留人机制方面存在较大问题。

4、恒远国信：一是行业学习、交流不足；二是外部资金的募集能力有待提升；三是投后跟踪服务存在差距。

5、旅游开发：属新进入的产业，在投资规模方面需要进行适度管控。

客观分析取得的成绩，勇敢面对存在的问题，是制定第五个三年战略规划（2013-2015）的基础。面对激烈竞争，如何应对市场变化，获得发展优势，是康大集团未来三年必须面对的现实。

战略规划，是企业发展的灵魂和纲领，其目的是指引企业发展方向，指明企业发展道路，指导企业资源配置。制定企业战略规划，必须以史为鉴、分析得失；必须立足现实，实事求是；必须研究市场，准确定位；必须参照行业，找到标杆；必须强化执行，保障实施。

第二部分、第五个三年战略规划纲要
第一、集团总体战略规划
一、总体发展目标
遵循稳健运营、稳步发展的原则，进一步构建以食品、地产、旅游、资本运营为核心的四大产业格局。根植企业文化，健全管理体系，优化业务流程，规范管理行为。

二、主要经济指标目标
名称
业务板块
单位
2013年
2014年
2015年
合计
备注

收入
食品
亿元
19.80
25.30
32.20
77.30

地产
亿元
15.00
18.00
20.00
53.00

旅游
三大酒店
亿元
1.70
2.10
3.03
6.83

农业科技
亿元
0.05
0.12
0.22
0.39

恒远国信
亿元
0.22
0.76
1.23
2.21

合计
亿元
36.77
46.28
56.68
139.73

利润
食品
万元
230.00
2000.00
4970.00
7200.00

地产
万元

旅游
三大酒店
万元
-805.00
1432.00
1070.60
1697.60

农业科技
万元
-564.33
-437.00
96.00
-905.33

恒远国信
万元
1600.00
3450.00
5780.00
10830.00

合计
万元
460.67
6445.00
11916.60
18822.27

各产业三年发展目标
食品板块
1、产业定位
以“引领兔肉消费、着力培育市场”为核心，继续领航中国肉兔产业发展。同时，充分发挥拥有肉兔、肉鸡、调理三个完整产业链优势，搭建起一流的产品研发体系、迅捷的物流配送体系和完善的营销服务体系，打造国内调理食品行业知名品牌。

2、任务目标
建立健全肉兔、肉鸡养殖标准化管理体系，实施对标管理，提高核心指标，降低养殖成本。

实施精深加工战略，通过“生变熟”等方式，改变以售卖原料级产品为主的销售形态。

重抓国内市场，以无限接近市场终端为指引，利用社会平台，探索终端连锁店发展模式。

践行康大文化，加强团队建设，倡导能人战略，吸引行业精英，留住关键人才。

3、发展纲要
市场开发：一是海外市场，兔肉产品在稳定欧盟市场基础上，积极拓展俄美市场，形成区域市场主导地位；调理食品在稳定亚太市场基础上，积极开发欧盟市场，出口规模稳步增长。二是国内市场，调整国内生熟产品销售比例，优化产品结构；以短渠道为主、长渠道为辅，优化渠道结构；在稳定核心大客户基础上、重点培育终端客户，优化客户结构。

产品研发：一是整合各种外部资源，采取战略联盟方式，构建国内一流研发平台。二是实施项目管理模式，优化激励机制，调动研发人员积极性。

成本管控：一是养殖成本：优化人才队伍、改良基础设施、调整考核机制，创新管理模式。到2015年，肉兔养殖成本达到13.5元/公斤以下；种鸡、商品鸡核心指标达到行业先进水平。二是采购成本：搭建集中采购中心；组建专家团队对采购行为实施专业判断；充分发挥品管、财务职能，形成有效制衡机制；统筹资金预算、拨付，提高资金整体使用效率。

生产保障：一是以提高生产效率为目的，对生产设备进行必要的技术改造、工艺改良和设备升级。二是采取综合措施，稳定一线员工尤其是熟练工人队伍，降低员工流失率。三是品管系统实施垂直管理、独立运行。

组织管控：根据三大产业线不同特点，在稳健、有序前提下，按照成熟一块、调整一块的步骤，适时整合共享资源，形成以市场为导向的高效管理机制。通过优化或构筑财务、人力、基建、品管、信息和法务平台的方式，提高综合管理水平，强化企业内控。

产业整合：一是按照扬