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新莱洁净应用材料公司设立控股合资项目可研报告(25页).rar

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更新时间:2018/10/10(发布于江苏)

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文本描述
2
目 录
一、项目名称及实施主体---- 3
二、项目简介-------- 5
三、项目建设实施方案 8
四、项目实施可行性及必要性分析---------- 18
五、项目效益分析---- 20
六、项目主要风险分析-------- 22
七、项目可行性研究结论- 25第一章 项目名称及实施主体

一、项目名称
关于设立控股合资公司项目
二、项目实施主体情况
控股方:昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
注册地址:江苏省昆山市经济技术开发区东工业区陆丰西路22号
注册资本:100,05万元人民币
公司类型:股份有限公司
法定代表人:李水波
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”或“新莱应材”)
成立于2000年7月,是一家专业生产高洁净应用材料的制造商,主要产品有真
空室、泵、阀、法兰、管道和管件等,产品主要应用于电子洁净、生物医药、食
品等领域。公司经过十余年的不懈努力,成为国内同行业中拥有洁净材料完整技
术体系的厂商之一,并为多家世界级(电子类、生物医药以及食品)制造厂商供
应洁净应用材料。

公司先后通过了由德国TV机构实施的欧盟承压设备指令(PED)认证、
美国3A公司实施的3-A卫生标准认证和由英国标准协会(BSI)实施的ISO9001:
2008质量管理体系认证等多项国际权威认证。公司产品通过了美国机械工程师
协会ASME BPE产品和国际半导体设备和材料协会(SEMI)的行业标准; 2007
年公司被江苏省对外贸易经济合作厅授予“外商投资先进技术企业”;2008年被
江苏省科学技术厅评为第二批“高新技术企业”,并于2011年成功通过复审;
2008年11月被苏州市科学技术局评为“苏州市外资研发机构”;2012年4月被
江苏省科学技术厅评为“江苏省外资研发机构”;2012年2月获得第一、第二类
压力容器制造许可证;2012年4月被江苏省科学技术厅评为“江苏省外资研发机构”;2012年8月获得ASME锅炉和压力容器制造许可证;2013年6月获得
ASME管道及管件产品的制造许可证。

参股方:Allegheny Bradford Corporation Member Company LLC
注册地址:美国宾夕法尼亚州路易斯道林肯路11号
公司类型:有限责任公司
法定代表人:Daniel P、 McCune
Allegheny Bradford Corporation Member Company LLC(以下简称“ABC
公司”)拥有几十年从事洁净压力容器设计和生产经验,其产品在卫生医学、生
物工程和其它高洁净工业等应用领域处于领先地位。为积极应对市场的挑战,公
司不断更新生产设备,改进高洁净不锈钢生产工艺,熟练设计每一种特定的压力
容器以满足客户要求。其经营范围为:医疗级不锈钢洁净罐、模组的加工和制造;
销售自产产品,并提供售后服务。第二章 项目简介

一、项目概况
公司拟与ABC 公司合资设立控股子公司,该子公司主营业务为不锈钢制医
用洁净压力容器,根据对当前市场分析及客户发展需求,考虑经济技术条件,本
项目拟购置设备131台(套),建成后,将形成年产600个不锈钢制医用洁净压力
容器的规模。

二、项目实施背景
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司经过十余年的不懈努力,成为国内同行
业中拥有洁净材料完整技术体系的厂商之一,特别是公司的综合实力在上市后跃
升到一个新的台阶,品牌影响力在全国范围内显著上升,转而进入一个新的发展
阶段。

立足于高洁净应用材料研发、生产与销售,新莱应材决定向真空室(腔体)、
泵、阀、法兰、管道和管件等产品的产业链下游发展。为此,公司本着稳健原则
和效益原则,依托日益扩大的品牌效应和上市后的资本优势,广泛寻找符合公司
发展战略且具有潜在价值的企业实施收购。

ABC 公司是一家专门从事洁净压力容器的研发设计、生产、销售等整体技
术解决方案的专业公司,新莱应材目前是 ABC 公司管壳式热交换器产品的中国
区总代理商,在长期的合作中已与新莱应材建立了良好关系。ABC 公司拥有几
十年从事洁净压力容器设计和生产经验,其产品在卫生医学、生物工程和其它高
洁净工业等应用领域处于领先地位。

鉴于此,公司从可持续发展战略出发,充分考虑洁净压力容器市场前景和技
术实力,决定联合 ABC 公司共同出资成立一家以研发、生产、销售洁净压力容
器为主业的合资公司。通过本项目的实施,公司将依托自身地域优势、管理优势,充分利用 ABC 公司在洁净压力容器的研究开发上所拥有良好的技术积累和科
研优势,通过优势互补、发挥协同效应实现其价值,从而不断提升公司赢利能力
和市场规模,使股东价值实现最大化。

三、合资公司基本情况
公司名称:昆山阿立根尼压力容器有限公司
注册地址:江苏省昆山市环铁路18号
注册资本:四百万美元
公司类型:有限责任公司
法定代表人:钟东霖
经营范围:金属容器、管壳式热交换器及过滤器外壳的进口销售及售后服务,
以及金属容器、管壳式热交换器及过滤器外壳的设计、制造、销售及售后服务(需
要行政许可的项目除外)。

目前合资公司尚在设立过程中,所有信息以最终工商部门核准为准。

四、合资公司出资情况及公司资金来源
(1)公司拟以自有资金204万美元,出资参与设立合资公司,在合资公司
中占51%股权。

(2)ABC 公司以货币资金方式出资196万美元,在合资公司中占49%的
股权。本次交易完成后合资公司的股权结构如下:
表1-1-合资公司出资情况及股权情况表
出资方 出资金额(万美元) 持股比例
新莱应材 204 51%
ABC 公司 196 49%
合计 400 100%
五、合资公司经营方式
合资公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责合资公司的日常经营管理。

六、董事会、管理层和人力资源方面的约定
合资公司股东会由合资双方组成,股东会为公司最高权力机构,按公司法及
公司章程的规定行使职权。

合资公司董事会由六名董事组成,其中新莱应材委派三名董事,ABC 公司
委派三名董事,任期每届三年,可以连任。合资公司不设监事会,设一名监事,
由ABC公司委派。

合资公司设总经理一名,由合资公司股东推荐、董事会聘任或解聘。总经理
职权由公司章程规定。第三章项目建设实施方案

一、项目产品目标
本项目产品以市场需求为导向,根据公司发展规划确定目标市场。本项目产
品为不锈钢制医用洁净压力容器,可分为中低压压力容器、常压压力容器,建设
规模为年产中低压、常压共计600个不锈钢制医用洁净压力容器的规模。

二、项目投资概算
本项目总投资400万美元,投资构成情况如下:
表3-1-投资构成情况表
单位:万美元
序号 工程或费用名称 金额(万美元) 所占比例(%)
1 工程费用 350.70 87.68
1.1 建筑工程费 22.70 5.68
1.2 设备购置费 302.90 75.73
1.3 工程安安装费 25.10 6.28
2 基本预备费 49.30 12.33
合计 400.00 100.00
三、产品工艺流程
一、主要设计原则
1、先进性与适用性相结合原则。为适应市场竞争、产业化生产要求,其产
品质量的稳定性、可靠性取决于其生产技术及采用工艺是否先进。根据项目产品
生产纲领、产品生产特性,结合企业自身条件,本着高起点、高效率的设计原则,
采用先进、可靠、适用的工艺技术,制定合理、简捷、科学先进的加工工序,确
保产品质量稳定和可靠。

2、经济合理性与可靠性相结合原则。在确保产品质量稳定和可靠的条件下,