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保险反洗钱专题培训教材34页PPT.ppt
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反洗钱
资料大小:1390KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2018/7/13(发布于河南)
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文本描述
反洗钱专题培训 银行柜台大额取现时,为什么被要求出示身份证明? 团体保险业务的退保金为什么一定要转入原缴费账户? 问题 提纲 一、反洗钱基础知识 二、金融机构反洗钱义务 三、反洗钱工作注意事项