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第17章 企业内部控制规范—人力资源政策 3
17．1岗位职责与人员管理制度 3
17．1．1岗位说明制度 3
17．1．2岗位责任制度 3
17．2招聘培训与离职管控规范 3
17．2．1人员招聘制度 3
17．2．2培训管理制度 3
17．3人力资源考核管控规范 3
17．3．1人力资源绩效考核制度 3
17．3．2人力资源考核记录制度 3
17．4薪酬与激励管理规范 3
17．4．1薪酬管理制度 3
17．4．2年终奖发放办法 3
17．5人力资源政策相关文件资料 3
17．5．1新员工登记表 3
17．5．2新近人员试用期考核表 3

第17章 企业内部控制规范—人力资源政策
17．1岗位职责与人员管理制度
17．1．1岗位说明制度
第1章总则
第1条目的
明确所有岗位的主要职责、资历、经验要求等，并定期组织内部各单位、各部门对工作岗位进行分析，确保各岗位配备胜任的人员，避免因人设岗。

第2条适用范围
本制度适用于公司所有的部门及岗位。

第3条公司各部门应根据本部门内各岗位情况按岗位等级分别填写《岗位说明书》，在专业技术岗中，需根据专业技能的高低、岗位职责的大小分级填写岗位职责任务、岗位工作标准、岗位聘用条件等。

第2章岗位说明书的编制
第4条岗位说明书的权责单位
1．人力资源部是岗位说明书的归口管理部门。

2．公司其他部门协助人力资源部编制岗位说明书。

第5条岗位说明书的编制程序
1．做好前期的宣传动员工作
在开展职位说明书的编制工作之前，人力资源部应和公司高层领导进行沟通，让他们树立起岗位责任制的意识。

2．职位说明书的内容
职位说明书由工作描述和工作规范两部分组成。工作描述是对有关岗位工作职责、工作内容、工作条件以及工作环境等工作自身特性所进行的书面描述，而工作规范则描述了岗位对人的知识、能力、教育背景和工作经历等方面的要求。

3．明确职位说明书的编制要求
（1）逻辑性
岗位说明书中包含多项内容，比如编制工作职责一栏时，一个职位通常有多项职责，在编制过程中，罗列岗位职责时的顺序应清晰、条理清楚，并非随意地堆砌在那就可以了。通常可以按照各项职责的重要任务或所花费时间和精力的多少来安排次序。

（2）准确性
职位说明书应清楚说明该岗位的工作情况，描述用语应尽量准确。

（3）实用性
职位说明书必须客观、真实地反映岗位职责和任职条件，以便作为人员招聘、考核等工作的依据，并根据公司的发展适时地对其进行修改和完善。

4．收集岗位信息的相关资料
（1）获取岗位信息的渠道。

（2）实施工作调查。

5．岗位信息的处理
在这一阶段，工作分析人员对收集来的信息进行处理，筛选出职位说明书中所需内容。如遇到问题，应和相应岗位的