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协鑫环保再生能源集团董事会工作规则(81页).rar

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文本描述
协鑫(公司)控股有限公司公司董事会工作规则

北大纵横管理咨询公司二零零五年十一月目录总纲 11 董事会在公司治理中的重要性 12 董事会的目标和任务 33 成为有绩效的董事会 44 制定董事会工作标准的目的和要求 6总则 71 范围 72 引用标准 73 其它规定 7董事会 81 董事会的组织与组建 82 董事会的职责任务 83 股东、董事会和经理层的职能划分 94 董事会保留的权力 105 董事会授予经理层的权力 116 董事 117 董事长职责与任职资格 138 董事会议事规则 149 董事会绩效的评价 1810 董事的监督与激励 1811 董事会对经理层的监控和评价 1912 董事的信息获得和披露 1913 计划和安排董事会委员会 2014 董事的培训 2015 董事会经费 20董事会下设机构 221 董事会秘书处 222 风险管理委员会 223 战略投资委员会 234 监察和审计委员会 24董事会工作流程 261 会议组织流程 262 信息披露流程 263 人事任免流程 264 考核流程 26董事会工作流程 281. 董事任免流程 282. 董事会秘书任免流程 303. 专家选聘流程 324. 高层管理人员任免流程 345. 董事会会议流程 366. 委员会会议流程 397. 信息披露流程 428. 董事及董事会考评流程 439. 高管考评流程 45工作表格 471. 董事委任书 472. 董事免职书 483. 高管聘用书 494. 董事会会议通知表 505. 委员会会议通知表 516. 授权委托书 527. 议案摘要表 538. 对外信息披露表 549. 董事会会议计划表 5510. 董事会会议纪要表 5611. 会议决议 5712. 董事提名表 5913. 董事会绩效考评表 6014. 委员会绩效考核表 6215. 董事、委员绩效考核表 6416. 集团总裁考核表 6617. 财务负责人 68