《反洗钱法规及内控制度培训课件》(20页).rar 主要内容反洗钱法规制度 公司反洗钱内控制度 报文流程及要求　 国家反洗钱法规（一法四令） 《中华人民共和国反洗钱法》　[2007年1月1日起施行] 《金融机构反洗钱规定》　[2007年1月1日起施行] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》　[2007年3月1日起施行] 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》　[2007年6月11日起施行] 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》　[2007年8月1日起施行] 公司反洗钱主要制度 　　　1.《信泰人寿反洗钱内部控制制度（2009年12月版）》 [信泰发〔2009〕234号文件；　2009年12月10日起实施] 　　　2.《反洗钱客户风险等级划分办法》 [信泰发〔2009〕38号文件；　2009年2月17日起执行] 　　　3.《关于在全系统推广使用＂保险业反洗钱填报工具＂的通知》 [信泰合规〔2008〕1号文件；　2008年9月1日起实施] 　　　4.《信泰人寿反洗钱工作保密制度》 [信泰发〔2009〕170号文件；　2009年8月18日起实施] 　　　5.《信泰人寿合规及反洗钱培训制度》 [信泰发〔2009〕252号文件；　2009年12月18日起实施] 　　　6.《关于进一步规范反洗钱非现场监管报表报送的通知》 [信泰合规〔2008〕3号文件；　2008年10月13日起实施] ...