《某露天煤矿公司内控管理制度规定》(180页).rar 总　　　　则 规章制度是保证企业各项工作有章可循，有序发展的重要保障，各部门职能及岗位责任制是保证各项工作正常开展的基本条件，为适应＊＊公司（以下简称公司）发展的需要，做到人尽其才，才尽其用，使每个岗位的员工明确自己的责任和权力，有效树立员工的团队意识，提升整体素质和协同能力，实现公司管理模式的制度化、规范化和科学化。按照《公司法》、《劳动法》和《＊＊公司章程》的有关规定，特制定以下企业管理制度、部门职能及岗位责任制。 第一卷　　公司治理制度 第一篇　股东会议事规则 总　则 第一条　　为规范＊＊公司(以下简称公司)股东会及其参加者的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，特制定本规则。 第二条　　本规则根据《中华人民共和国公司法》及其他现行有关法律、法规和《＊＊公司章程》制定。 第三条　　公司股东会及其参加者除遵守《中华人民共和国公司法》、其他法律、法规和《＊＊公司章程》外，亦应遵守本规则的规定。 第四条　　在本规则中，股东会指公司股东会；股东指公司所有股东；股东代表是指股东单位的法定代表人或股东单位法定代表人依据本规则授权委托出席股东会并行使表决权的代理人。 股东会 第五条　股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会报告； （五）审议批准监事会报告； （六）审议批准公司年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （九）对股东向股东以外的投资者转让出资做出决议； （十）对公司发行债券和对外进行担保做出决议； （十一）对公司合并、分立、变更